按照國內(nèi)知名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺OKCoin幣行的數(shù)據(jù)顯示，比特幣昨天（ 7 月 26 日）價格在開市后繼續(xù)慣性下跌，全天呈震蕩下行狀態(tài)運行，最低觸及 16523 一線低位，隨后觸底反彈，收市。截止今日發(fā)稿前，價格依舊在延續(xù)反彈，最新交投于 17380 附近。

OKCoin幣行分析師稱，日內(nèi)來看，， 4 小時級別，均線系統(tǒng)（5、10、20）空頭發(fā)散格局未能得到延續(xù)，均線有交叉跡象，MA60 跌破后被收復，反彈過程中成交量沒有明顯放大跡象，本級別走勢趨于盤整； 1 小時級別，均線系統(tǒng)粘合后向上發(fā)散，但MA60 下行完好，本級別反彈但空間有限。

雖然價格在昨天觸及支撐后反彈一直在持續(xù)，但是反彈過程缺乏成交量的配合，說明市場主動跟進資金有限，更多處于不雅觀望之中，在價格沒有放量上破前不宜追漲介入。日內(nèi)關注 17900 一線多空分水嶺，放量上破可輕倉跟進，不然場外不雅觀望；下方支撐關注 16000 一線的此前密集成交區(qū)中樞地帶，價格回落至此出現(xiàn)止跌跡象可入場參與反彈行情，嚴格止損。

金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）與美國加州北部檢察官辦公室合作，以蓄意違反美國反洗錢法（AML）的罪名向BTC-e（即坎頓商業(yè)公司）征收罰款110,003, 314 美元。

俄羅斯公民AlexanderVinnik，即BTC-e的運營者之一，于本周在希臘被捕，經(jīng)評估，F(xiàn)inCEN就其違法行為判處 1200 萬美元罰款。BTC-e位于境外，是世界上交易量最大的虛擬貨幣交易平臺之一。

FinCEN代理部長Jamal El-Hindi體現(xiàn)：在美國運作的境外貨幣轉(zhuǎn)移商，包孕虛擬貨幣交易平臺，一旦違反了美國反洗錢法，我們將追究其責任。

對那些自認為能夠通過加密虛擬貨幣處理勒索軟件交易、在暗網(wǎng)販毒或者參與不法活動的人來說，本次行動是一次警示。財政部的FinCEN團隊和我們執(zhí)法機關的伙伴將會與全球有關部門一起對那些企圖違反美國法律并無視AML辦法的虛擬貨幣交易平臺和運營商進行適當?shù)谋O(jiān)管。

FinCEN和執(zhí)法機關合作控制了BTC-e，并逮捕了Vinnik。美國國稅局（IRS）刑事調(diào)查部、聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、聯(lián)邦經(jīng)濟情報局以及國土安適調(diào)查局參與了本次犯罪調(diào)查。

此外，除用戶名、密碼和郵件地址以外，BTC-e并未收集所需用戶信息。同時，BTC-e還處理了在 2011 到 2014 年間從世界最大比特幣交易平臺Mt. Gox中被盜的資金。BTC-e還和洗錢網(wǎng)站Liberty Reserve（現(xiàn)已關閉）有著共同的客戶和交易往來。FinCEN之前曾在美國愛國者法案中公布調(diào)查結(jié)果，即Liberty Reserve這一金融機構與重要的洗錢活動有關。

單單是比特幣交易，經(jīng)BTC-e處理的就有2. 96 億美元，別的還有其他數(shù)以萬計的虛擬貨幣交易。這些交易資金有的發(fā)起方位于美國境內(nèi)，接收方同樣也在美國。

BTC-e還隱瞞了其地理位置以及運營所有權。無論其所有權屬于誰或者在何地經(jīng)營，作為一家位于境外的MSB（中小企業(yè)），這家公司都必需遵守美國反洗錢法和規(guī)定，包孕AML項目、MAB注冊、可疑活動陳訴以及記錄留存。

這是FinCEN針對虛擬貨幣交易平臺企業(yè)進行的第二次監(jiān)督執(zhí)法行動，也是首次打擊在美國境內(nèi)運作的境外MSB企業(yè)。