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601668:中國(guó)建筑董事會(huì)議事規(guī)則(2018年)

中國(guó)建筑股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2007年12月25日公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)， 2013年5月31日公司2012年度股東大會(huì)第一次修訂， 2018年7月2日公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第二次修訂） 1 總則 1.1 為了進(jìn)一步規(guī)范中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）等有關(guān)規(guī)定和《中國(guó)建筑股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）制訂本規(guī)則。 1.2 公司全體董事根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 1.3 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室作為常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，處理董事會(huì)日常事務(wù)。 2 重大交易的審批權(quán)限 2.1 下列對(duì)外擔(dān)保、購(gòu)買與出售重大資產(chǎn)、投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)由董事會(huì)審議批準(zhǔn)，但根據(jù)法律法規(guī)和《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng) 由公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，董事會(huì)應(yīng)在審議后提交股東大會(huì)審議：（1）審議批準(zhǔn)除《公司章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（2）審議批準(zhǔn)公司單項(xiàng)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上、在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%以下的購(gòu)買和出售重大資產(chǎn)事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)公司對(duì)公司自身項(xiàng)目的單項(xiàng)投資金額占公司最近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上、30%以下的投資項(xiàng)目；（4）審議批準(zhǔn)公司對(duì)外單項(xiàng)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5% 以上、30%以下的投資項(xiàng)目；（5）審議批準(zhǔn)公司與其關(guān)聯(lián)法人達(dá)成的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)0.5%以上、5%以下的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（6）審議批準(zhǔn)單項(xiàng)交易涉及的資產(chǎn)額（同時(shí)存在賬面值與評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)3%以上、10%以下的資產(chǎn)抵押事項(xiàng)；（7）審議批準(zhǔn)單項(xiàng)交易的發(fā)生額在10億元以上、50億元以下的委托理財(cái)事項(xiàng)；（8）除上述第（1）項(xiàng)以外的、且不屬于根據(jù)《公司章程》規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)審批的重大交易的事項(xiàng)，由董事會(huì)授權(quán)決定。 2.2 根據(jù)前條第（8）項(xiàng)規(guī)定，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)議決定前條第（2）至（7）項(xiàng)規(guī)定所列重大交易事項(xiàng)中交易金額未達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)。但有市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的限制性情況除外。 3 董事會(huì)的召集和召開(kāi) 3.1 董事會(huì)每年至少召開(kāi)4次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。 3.2 在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。3.3 董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司黨組織的意見(jiàn)。 3.4有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（1）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（2）1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（3）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（4）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（5）1/2以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（6）總經(jīng)理提議時(shí)；（7）證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)；（8）《公司章程》規(guī)定的其他情形。 3.5 按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（1）提議人的姓名或者名稱；（2）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（3）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（4）明確和具體的提案；（5）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會(huì)辦公室在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門(mén)的要求后10日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì) 議并主持會(huì)議。 3.6 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)（公司有兩位副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)）召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 3.7 召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前10日和5日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。 3.8 書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（2）會(huì)議的召開(kāi)方式；（3）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（4）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；（5）董事表決所必需的會(huì)議材料；（6）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（8）發(fā)通知的時(shí)間。口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（1）、（2）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。 3.9 董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn) 等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前3 日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足3 日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。 3.10過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行會(huì)議。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo) 致無(wú)法滿足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求時(shí)，董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；紀(jì)檢組織的書(shū) 記、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。 3.11董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（1）委托人和受托人的姓名；（2）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（3）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的要求；（4）委托人的簽字、日期等。委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專門(mén)授權(quán)。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。董事未出席亦未委托代表出席董事會(huì)會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)會(huì)議可采用可視電話會(huì)議形式舉行，只要與會(huì)董事能通過(guò)可視電話系統(tǒng)進(jìn)行充分有效地交流，所有與會(huì)董事應(yīng)被視作已經(jīng)親自出席會(huì)議。董事（不含獨(dú)立董事）連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。 3.12委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（1）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席，關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（2）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；（3）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托；（4）1名董事不得接受超過(guò)2名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受2名其他董事委托的董事代為出席。 3.13董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn) 行的方式召開(kāi)。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。 4 董事會(huì)審議程序 4.1 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān) 提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。 4.2 董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。 4.3 每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以記名和書(shū)面等方式進(jìn)行。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān) 董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。 4.4 與會(huì)董事表決完成后，證券事務(wù)代表（如有）和董事會(huì)辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書(shū)在1名監(jiān)事或者獨(dú)立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；以通訊表決方式召開(kāi)的會(huì)議，以實(shí)際收到的有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。 4.5 除本規(guī)則第4.6條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過(guò)公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，除公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的2/3以上董事的同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。 4.6 出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（1）《上市規(guī)則》規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；（2）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避，且能提出充分理由的情形；（3）《上市規(guī)則》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān) 聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng) 提交股東大會(huì)審議。 4.7 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。 4.8 董事會(huì)需要根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)就公司利潤(rùn)分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會(huì)審議的分配預(yù)案通知注冊(cè)會(huì)計(jì)師，并要求其據(jù)此出具審計(jì) 報(bào)告草案（除涉及分配之外的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）。董事會(huì)作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì) 計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定期報(bào)告的其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。 4.9 提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì) 議在1個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。 4.101/2以上的與會(huì)董事或者2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。5 董事會(huì)決議和文件 5.1 現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。 5.2 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（2）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（3）會(huì)議召集人和主持人；（4）董事親自出席和受托出席的情況；（5）關(guān)于會(huì)議程序和召開(kāi)情況的說(shuō)明；（6）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；（7）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán) 票數(shù)）；（8）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。 5.3 除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書(shū)還可以視需要安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)會(huì) 議召開(kāi)情況制作簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。 5.4 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事會(huì)秘書(shū)、記錄員也應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì) 議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求將異議內(nèi)容記載于會(huì)議記錄。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)做出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容。 5.5 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議紀(jì)錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)在表決中投棄權(quán)票或者未出席也未委托其他人出席的董事，以及雖在討論中明確提出異議，但表決中未投反對(duì)票的董事，仍應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 5.6 董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。 5.7 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。 5.8 董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限不少于10年。 6 董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 公司設(shè)立董事會(huì)經(jīng)費(fèi)，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后列入公司年度經(jīng)費(fèi)開(kāi)支預(yù)算，計(jì)入管理費(fèi)用，并遵照公司有關(guān)管理規(guī)定執(zhí) 行。 7 附則 7.1 在本規(guī)則中，以上、以下、以內(nèi)、不超過(guò)均含本數(shù)；低于、多于、超過(guò)不含本數(shù)。 7.2 本規(guī)則由董事會(huì)制訂，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，作為《公司章程》的附件，修改時(shí)亦同。本規(guī)則未盡事宜，按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與法律法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定相沖突，按法律法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)，及時(shí)修訂本規(guī)則并報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)。 7.3 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明：本文標(biāo)題《601668:中國(guó)建筑董事會(huì)議事規(guī)則(2018年)》，本文關(guān)鍵詞 601668,中國(guó),建筑,董事會(huì),；如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們，我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò)，涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。