證券代碼：002276 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬股份 編號(hào)：2017-034

債券代碼：112215 債券簡(jiǎn)稱：14萬(wàn)馬01

浙江萬(wàn)馬股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露浙江知名機(jī)器人電纜銷售電話的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江萬(wàn)馬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2017年6月29日以通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2017年6月22日以電子郵件、電話等形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何若虛先生召集并主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書面表決方式通過(guò)浙江知名機(jī)器人電纜銷售電話了以下決議：

會(huì)議以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于子公司受讓股權(quán)的議案》

為增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，完善供應(yīng)鏈，子公司浙江萬(wàn)馬天屹通信線纜有限公司擬受讓杭州普天樂(lè)電纜有限公司持有的浙江聯(lián)飛光纖光纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)飛光纖”）744 萬(wàn)股權(quán),占聯(lián)飛光纖總股本的4%，股權(quán)作價(jià)1,953萬(wàn)元。

《關(guān)于子公司受讓股權(quán)的公告》詳見(jiàn)2017年6月30日巨潮資訊網(wǎng)公司公告。

特此公告。

浙江萬(wàn)馬股份有限公司董事會(huì)

2017年6月30日

證券代碼：002276 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬股份 編號(hào)：2017-035

債券代碼：112215 債券簡(jiǎn)稱：14萬(wàn)馬01

浙江萬(wàn)馬股份有限公司

關(guān)于子公司受讓股權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1. 對(duì)外投資的基本情況

浙江萬(wàn)馬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“萬(wàn)馬股份”）子公司浙江萬(wàn)馬天屹通信線纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天屹通信”）于近日在杭州與杭州普天樂(lè)電纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普天樂(lè)電纜”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。為了增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，完善供應(yīng)鏈，天屹通信擬受讓普天樂(lè)電纜持有的浙江聯(lián)飛光纖光纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)飛光纖”、“目標(biāo)公司”）744 萬(wàn)股股權(quán),占聯(lián)飛光纖總股本的4%（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）。經(jīng)天屹通信與普天樂(lè)電纜雙方協(xié)商，標(biāo)的股權(quán)作價(jià)1,953萬(wàn)元。

2. 投資行為生效所必需的審批程序

本項(xiàng)對(duì)外投資經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。本次事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

3. 本項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方介紹

1.交易對(duì)手方基本情況

公司名稱：杭州普天樂(lè)電纜有限公司，住所：臨安市青山湖街道泉口村，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，法定代表人：孫建文，注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售：電線、電纜及其配件，電線、電纜原材料，通信光纖光纜（在許可項(xiàng)目批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)）。貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。

2.交易對(duì)手方產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

自然人股東孫建文、孫建勛、孫長(zhǎng)命分別持有普天樂(lè)50%、30%、20%股權(quán)。萬(wàn)馬股份及其子公司與普天樂(lè)電纜無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標(biāo)的的基本情況

1. 出資方式

天屹通信擬以自有資金現(xiàn)金出資1,953萬(wàn)元受讓標(biāo)的股權(quán)。

2. 標(biāo)的公司基本情況

公司名稱：浙江聯(lián)飛光纖光纜有限公司，住所：臨安市青山湖街道科技城橫畈產(chǎn)業(yè)區(qū)市地街123號(hào)，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，法定代表人：莊丹，注冊(cè)資本：18,600萬(wàn)人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：光纖、光纜、光纖預(yù)制棒、電線、電纜、電子元器件、通信設(shè)備及配套原輔材料；光纖、光纜技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及成果轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口。

股東及持股比例：長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司，股權(quán)比例51%；杭州普天樂(lè)電纜有限公司，股權(quán)比例19%；浙江光大普特通訊科技股份有限公司，股權(quán)比例10%；浙江漢信光電股份有限公司，股權(quán)比例9%；江蘇華燦電訊股份有限公司，股權(quán)比例6%；杭州喜天奇電子有限公司，股權(quán)比例4%；杭州佳杰光電有限公司，股權(quán)比例1%。

萬(wàn)馬股份及其子公司與聯(lián)飛光纖無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3. 本次股權(quán)投資主要遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，協(xié)議雙方協(xié)商定價(jià)。公司基于對(duì)光纖產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景的分析，為打通產(chǎn)業(yè)上下游溝通協(xié)商機(jī)制，本次投資價(jià)格符合公司預(yù)期。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容

1.投資金額、支付方式：雙方確認(rèn)，標(biāo)的股權(quán)作價(jià)人民幣 19,530,000元（大寫：壹仟玖佰伍拾叁萬(wàn)元整）。合同簽訂后七個(gè)工作日，滿足“其他股東簽署放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明、同意乙方成為目標(biāo)公司股東且相應(yīng)修改公司章程的股東會(huì)決議已做出”等前提條件后，天屹通信向普天樂(lè)電纜支付約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

2.股權(quán)交割：天屹通信支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起，普天樂(lè)電纜依據(jù)《公司法》及目標(biāo)公司章程規(guī)定所享有的一切權(quán)利正式轉(zhuǎn)讓給天屹通信，天屹通信依法正式對(duì)目標(biāo)公司享有全部股東權(quán)利。

3.稅費(fèi)承擔(dān)：因合同確定的股權(quán)交易所產(chǎn)生的稅費(fèi)由雙方依法各自承擔(dān)。因履行目標(biāo)公司變更手續(xù)而需向登記機(jī)關(guān)繳納的費(fèi)用，由目標(biāo)公司承擔(dān)。

4.合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日生效。

五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次股權(quán)投資的目的主要是基于對(duì)未來(lái)光通信產(chǎn)品增量需求的判斷，為提升公司通信產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增進(jìn)與行業(yè)領(lǐng)先的光通信企業(yè)合作，經(jīng)多輪洽談，促成本次參股合作。本次股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于子公司天屹通信的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

六、其他

本次外投資公告首次披露后，公司將在定期報(bào)告中披露對(duì)外投資的進(jìn)展或變化情況。

特此公告。

浙江萬(wàn)馬股份有限公司董事會(huì)

2017年6月30日