證券代碼深圳防爆機器人防護服銷售電話：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號：2017－082

深圳市沃爾核材股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整深圳防爆機器人防護服銷售電話，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第十一次會議通知于2017年6月12日（星期一）以電話、專人送達及郵件方式送達給公司7名董事。會議于2017年6月16日（星期五）以現(xiàn)場結合通訊會議方式在公司辦公樓會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事、高管參加了本次會議。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長周和平先生主持，審議通過了以下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資子公司與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項目投資建設協(xié)議書的議案》。

同意公司全資子公司惠州樂庭電子線纜有限公司（以下簡稱"樂庭線纜"）與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署《項目投資建設協(xié)議書》（以下簡稱"協(xié)議書"），根據(jù)協(xié)議書約定，樂庭線纜計劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設樂庭科技園項目，項目計劃總投資額為人民幣6.8億元。

《關于全資子公司與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項目投資建設協(xié)議書的公告》詳見2017年6月19日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

2017年6月16日

證券代碼：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號：2017－083

深圳市沃爾核材股份有限公司

關于全資子公司與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項目投資建設協(xié)議書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

風險提示：

1、本協(xié)議所涉及的投資項目在實施過程中如出現(xiàn)不可抗力等突發(fā)因素或其他無法預知原因，項目進度及后期實施存在不確定性，如項目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風險。

2、由于不可抗力或上級政策的調整，致使本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除協(xié)議，互不承擔任何賠償責任，本協(xié)議存在變更或解除的風險。

一、概況

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2017年6月16日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于全資子公司與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項目投資建設協(xié)議書的議案》。同日，公司全資子公司惠州樂庭電子線纜有限公司（以下簡稱"樂庭線纜"）與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署《項目投資建設協(xié)議書》（以下簡稱"協(xié)議書"），根據(jù)協(xié)議書約定，樂庭線纜計劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設樂庭科技園項目，項目計劃總投資額為人民幣6.8億元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，本次簽署協(xié)議書事項屬于公司董事會權限，無需提交公司股東大會審議，本次簽署協(xié)議書事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、項目情況介紹

樂庭線纜計劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設樂庭科技園項目，項目生產經(jīng)營汽車配線、程控交換機通訊電纜、新能源汽車線、風能線、高鐵機車線、機器人控制線等產品。項目計劃總投資6.8億元，建設期不超過2年。本項目目標地塊坐落于惠州仲愷高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)，用地面積約8萬平方米（以國土部門實際掛牌面積為準）。

公司尚需對本項目進行詳細的可行性論證，公司將根據(jù)合作事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

三、協(xié)議書主要內容

甲 方：惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府

乙 方：惠州樂庭電子線纜有限公司

1、乙方計劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設樂庭科技園的項目，項目用地性質為工業(yè)用地，意向選址位于仲愷高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)，乙方在上述地塊建設本項目。

2、項目生產經(jīng)營：汽車配線、程控交換機通訊電纜、新能源汽車線、風能線、高鐵機車線、機器人控制線等產品，用地面積約8萬平方米（以國土部門實際掛牌面積為準）。

3、項目計劃總投資6.8億元，建設期不超過2年，總建筑容積率不小于1.4，投資強度不低于8000元/平方米，土地產出率不低于15000元/平方米。

4、甲方盡最大可能協(xié)助乙方依法取得項目所需的工業(yè)用地。乙方取得項目用地后，甲方按項目用地"三通一平"（即通路、通水、通電、場地平整）的標準交付，在項目用地交付之前，提供相關的管理和服務。甲方負責協(xié)助乙方依法辦理《中華人民共和國國有土地使用證》、《建設用地規(guī)劃許可證》和《建設工程規(guī)劃許可證》等。

5、乙方按照國家規(guī)定的工業(yè)項目用地掛牌競標程序合法取得項目用地。乙方按照《土地成交確認書》和繳費通知要求支付土地款、交易服務費用及有關稅費，與惠州市國土部門簽訂《國有土地使用權出讓合同》。乙方須遵守高新區(qū)的各項有關管理規(guī)定。所建設物業(yè)應為本項目所使用，不得出租出售或轉作他用。乙方在取得《土地成交確認書》后，應盡快申請辦理建筑工程投資建設的相關手續(xù)，并在具備施工條件后辦理《建筑工程施工許可證》。

6、乙方須在成功摘牌取得土地權屬，并具備勘探條件的15日內啟動前期勘探及規(guī)劃設計工作，在具備施工條件后3個月內動工建設，在成功摘牌取得土地后的2年內建成并投產試運營，試運營的6個月內正式投產。

四、項目投資的目的和對公司的影響

為抓住發(fā)展機遇，樂庭線纜與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項目投資建設協(xié)議書，有利于推動公司生產基地的升級和產能的擴充，延伸公司產業(yè)鏈，擴大公司的業(yè)務范圍，提升公司綜合競爭實力。

本次合作符合公司的產業(yè)布局和發(fā)展戰(zhàn)略，對促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有重大作用。

五、風險提示

1、本協(xié)議所涉及的投資項目在實施過程中如出現(xiàn)不可抗力等突發(fā)因素或其他無法預知原因，項目進度及后期實施存在不確定性，如項目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風險。

2、由于不可抗力或上級政策的調整，致使本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除協(xié)議，互不承擔任何賠償責任，本協(xié)議存在變更或解除的風險。

3、本協(xié)議所涉及的投資項目用地尚須通過招拍掛程序取得，是否能夠最終取得存在一定風險。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

2017年6月16日