證券代碼合肥營銷電銷機器人品牌：000521、200521 證券簡稱合肥營銷電銷機器人品牌：美菱電器、皖美菱B 公告編號：2018-038

合肥美菱股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露合肥營銷電銷機器人品牌的內(nèi)容真實、準確、完整合肥營銷電銷機器人品牌，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:合肥美菱股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2018年第二次臨時股東大會通知及提示性公告已于2018年6月5日、6月14日在《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行了公告（公告編號：2018-036號、2018-037號）。本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形；亦沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況

1.現(xiàn)場會議召開時間為：2018年6月21日（星期四）下午13:30開始

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018年6月20日～6月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路2163號行政中心一號會議室。

3.會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.召集人：公司董事會。

5.主持人：副董事長、總裁吳定剛。

6.本次會議的通知已于2018年6月5日、6月14日發(fā)出，會議的議題及于同日公告于《證券時報》《中國證券報》《香港商報》和巨潮資訊網(wǎng)。

7.會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.會議出席的總體情況

出席會議的股東（含代理人）共計68人，共持有325,862,842股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1951%，其中，現(xiàn)場投票的股東（含代理人）57人，代表股份325,545,273股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1646%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計11人，代表股份317,569股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0304%。

2.A股股東出席情況

A股股東（代理人）61人，代表股份295,609,987股，占公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的33.5260%。

3.B股股東出席情況

B股股東（代理人）7人，代表股份30,252,855股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的18.5755%。

4.其他人員出席情況

公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員、本公司所聘請的律師。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用記名投票現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)審議，通過了如下決議：

經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，本次會議以普通決議方式通過了議案1、3。

經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)超過2/3通過，本次會議以特別決議方式通過了議案2。

1.審議通過《關(guān)于擬變更公司全稱與證券簡稱的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9063%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.4984%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.5016%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的99.8994%；反對297,469股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.1006%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的99.9742%；反對7,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0258%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0000%。

2.審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9063%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.4984%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.5016%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的99.8994%；反對297,469股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.1006%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的99.9742%；反對7,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0258%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0000%。

3.審議通過《關(guān)于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9063%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.4984%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.5016%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的99.8994%；反對297,469股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.1006%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的99.9742%；反對7,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0258%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務(wù)所接受本公司的專項委托，指派胡國杰律師、鄭朔律師出席了本次股東大會，并對本次股東大會的召集人資格、召集、召開程序、出席會議人員資格、提案、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事項出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1.經(jīng)與會董事和記錄人等簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.安徽承義律師事務(wù)所出具的法律意見書；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一八年六月二十二日

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱B 公告編號：2018-039

合肥美菱股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第九屆董事會第十三次會議通知于2018年6月19日以電子郵件方式送達全體董事。

2.會議于2018年6月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

3.本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。

4.會議由董事長李偉先生主持，董事吳定剛先生、史強先生、寇化夢先生、胡照貴先生、路應(yīng)金先生出席了現(xiàn)場會議，董事雍鳳山先生、干勝道先生、任佳先生以通訊方式出席了本次董事會。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

5.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

按照《公司法》、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，并經(jīng)董事會下屬提名委員會審查通過，同意聘任胡照貴先生為公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致。

公司獨立董事已就本次聘任公司副總裁事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任公司副總裁的獨立意見》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請5億元人民幣最高授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請人民幣5億元綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、商票保貼等，采用信用擔保方式。

授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）龐海濤先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請6億元人民幣最高授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請人民幣6億元綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、商票保貼等，采用信用擔保方式。

授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）龐海濤先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第十三次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一八年六月二十二日

附：高級管理人員簡歷如下：

胡照貴，男，漢族，1974年10月生，合肥肥西人，中共黨員，碩士研究生學歷，重慶大學工商管理碩士畢業(yè)。歷任合肥美菱股份有限公司駐外營銷、銷售部部長、總裁助理兼冰柜及洗衣機事業(yè)部總經(jīng)理、國內(nèi)營銷事業(yè)部總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任本公司董事、副總裁及本公司下屬子公司四川長虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理。

截至2018年6月21日，胡照貴先生與本公司控股股東四川長虹及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡照貴先生持有本公司A股股票178,050股。其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。